证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-001
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
对于 2024 年第四季度可调整公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的骨子果真、准确、好意思满，莫得诞妄
记录、误导性叙述或要紧遗漏。
相配指示：
左证《深圳证券往返所股票上市限定》《深圳证券往返所上市公司自律监管
指令第15号——可调整公司债券》的估计限定，上海能辉科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2024年第四季度可调整公司债券转股及公司股份变动情况公
告如下：
一、可调整公司债券基本情况
（一）可调整公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可〔2023〕221号”文高兴注册，上海能
辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日向不特定对象刊行了
原鼓动废弃优先配售的部分）取舍深圳证券往返所往返系统网上订价刊行的时势
进行。本次刊行认购金额不及34,790.70万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所高兴，公司34,790.70万元可调整公司债券于2023年4月20
日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日满六个月后的第一个往返
日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法
定节假或非往返日，则顺延至下一个往返日）。
（四）可转债转股价钱历次调整情况
债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）及中国证监会对于可调整公司
债券刊行的估计限定，“能辉转债”的启动转股价钱为37.71元/股。
次会议、2023年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，左证《召募
诠释书》关系要求的限定及公司2023年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定
将“能辉转债”转股价钱向下修正为32.80元/股，修正后的转股价钱自2023年11月
为32.50元/股，调整后的转股价钱自2024年6月20日（职权分拨除息日）起顺利。
具体骨子详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的
《对于职权分拨调整能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
会议、2024年第四次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次
会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。左证《召募说
明书》的商定及公司2024年第四次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“能辉转
债”转股价钱向下修正为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年7月30日起顺利。
次会议、2024年第七次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。左证《募
集诠释书》的商定及公司2024年第七次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“能
辉转债”转股价钱向下修正为22.66元/股，修正后的转股价钱自2024年11月27日
起顺利。
（五）可转债回售情况
公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日
召开2024年第三次临时鼓动大会和“能辉转债”2024年第二次债券握有东谈主会议，审
议通过了《对于变更可转债募投姿色部分召募资金用途的议案》。左证《召募说
明书》的商定，附加回售要求顺利。本次回售报告期为2024年7月12日至2024年
容详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网泄露的《对于能辉转债回售成果的公
告》（2024-085）。
二、可转债转股及股份变动情况
转股数目为35股。畛域2024年12月31日，“能辉转债”债券余额3,478,772张，剩余
票面总金额347,877,200.00元。
公司2024年第四季度股份变动情况如下：
本期变动前 本期变动后
本季度变
(2024 年 9 月 30 日) (2024 年 12 月 31 日)
股份性质 动数目(+-)
股份数目(股) 比例(%) (股) 股份数目(股) 比例(%)
一、限售条件畅达股 36,551,250 24.42 0 36,551,250 24.42
二、无尽售条件畅达股 113,139,514 75.58 +35 113,139,549 75.58
三、总股本 149,690,764 100.00 +35 149,690,799 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“能辉转债”的其他关系骨子，请查阅公司于2023年3月29日
在巨潮资讯网泄露的《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券召募诠释书》全文或拨打投资者估计电话021-50896255沟通。
四、备查文献
情况汇总表。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
