证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-001
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及整体董事会成员保证信息浮现执行的真确、准确和好意思满，莫得诞妄
记录、误导性申报或者首要遗漏。
尽头辅导
字据《深圳证券交往所股票上市章程》《深圳证券交往所上市公司自律监管
指点第 15 号——可换取公司债券》的筹划章程，帝欧家居集团股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可换取公司债券（以下简称“可转债”
或“帝欧转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可换取公司债券刊行上市八成
（一）可换取公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可2021513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公建立行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总和 150,000
万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上20211151 号”文得意，公司 150,000.00 万元可转债于
（三）可转债转股情况
字据《帝欧家居集团股份有限公司公建立行可换取公司债券召募见解书》
（以
下简称“召募见解书”）相关商定，公司本次刊行的“帝欧转债”转股期自可转
债刊行杀青之日起满 6 个月后的第 1 个交畴昔（2022 年 4 月 29 日）起至可转债
到期日（2027 年 10 月 24 日）止。
（四）可转债转股价钱的支援情况
帝欧转债的运行转股价钱为 13.53 元/股，不低于召募见解书公告日前 20 个
交畴昔公司股票交往均价（若在该 20 个交畴昔内发生过因除权、除息引起股价
支援的情形，则对支援前交畴昔的交往均价按经由相应除权、除息支援后的价钱
盘算推算）和前一个交畴昔公司股票交往均价。
（1）第一次转股价钱支援
公司于 2022 年 6 月 2 日施行罢了 2021 年度职权分配决策，向整体激动每
据《召募见解书》以及中国证监会对于上市公司刊行可换取公司债券的筹划章程，
“帝欧转债”的转股价钱由正本的 13.53 元/股支援为 13.33 元/股，支援后的转股
价钱于 2022 年 6 月 2 日奏效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日浮现在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《对于帝欧转债转股价钱支援的公告》（公告编号：
（2）第二次转股价钱支援
经公司 2021 年年度激动大会审议通过，公司已对 2020 年适度性股票引发计
划 16 名因下野不再具备引发资历的引发对象执有的沿路已获授但尚未拆除限售
的适度性股票认为 167,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股；对 1 名因
退休返聘后下野不再具备引发资历的引发对象执有的沿路已获授但尚未拆除限
售的适度性股票 12,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股加上中国东谈主民
银行同时入款利息之和；对剩余 143 名未达拆除限售条件的引发对象执有的第二
个拆除限售期计算拆除限售的适度性股票认为 1,752,500 股进行回购刊出，回购
价钱为 10.86 元/股加上中国东谈主民银行同时入款利息之和。字据《召募见解书》以
及中国证监会对于上市公司刊行可换取公司债券的筹划章程，“帝欧转债”的转
股价钱由正本的 13.33 元/股支援为 13.34 元/股，支援后的转股价钱于 2022 年 7
月 21 日奏效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日浮现在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于帝欧转债转股价钱支援的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价钱支援
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于董事会冷落向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》，并提交至公司 2024
年第四次临时激动大会审议。公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时
激动大会，以尽头决议审议通过了《对于董事会冷落向下修正“帝欧转债”转股
价钱的议案》，得意向下修正“帝欧转债”的转股价钱，并授权董事会字据《募
集见解书》的相关条件全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价钱筹划的沿路
事宜。公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《对于向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》。公司董事会字据《召募见解
书》的相关章程及 2024 年第四次临时激动大会的授权，决定将“帝欧转债”的
转股价钱由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11
月 1 日起奏效。具体情况请详见公司于 2024 年 11 月 1 日浮现在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于帝欧转债转股价钱支援的公告》（公告编号：2024-126）。
二、帝欧转债转股及股本变动情况
“帝欧转债”因转股减少 482,348 张（金额为 48,234,800.00
元），转股数目为 9,456,918 股：其中 9,207,292 股为新增发股份，249,626 股为
公司回购专用证券账户库存股（公司于 2024 年 9 月 18 日初次回购股份用于可转
债转股）。放肆 2024 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 14,514,093 张（可转债
余额为 1,451,409,300.00 元）。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数目（股） 比例（%） （+,-） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件流畅股 69,723,136 18.11 0 69,723,136 17.69
其中：高管锁定股 69,723,136 18.11 0 69,723,136 17.69
二、无尽售条件流畅股 315,263,595 81.89 9,207,292 324,470,887 82.31
三、总股本 384,986,731 100.00 9,207,292 394,194,023 100.00
三、其他
投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关执行，请查阅公司于 2021 年 10
月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《帝欧家居集团股份有限
公司公建立行可换取公司债券召募见解书》。
四、备查文献
日“帝欧家居”股本结构表；
日“帝欧转债”股本结构表。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
